Meni

Da bi se utvrdili rizici koji proizlaze iz carinjenja i carinske kontrole, analizira se ogroman sloj informacija. Carinski službenici koriste izvore podataka dostupne carinskom tijelu.

Izvori podataka koje carinski službenici koriste za identifikaciju rizika

  • baze podataka elektroničkih kopija predatih, kao i registriranih i izvršenih DT;
  • baze podataka elektroničkih obavijesti o smjeru robe;
  • baza podataka elektroničkih kopija carinskih vrijednosti (TPA) i korekcije carinske vrijednosti (HGK);
  • baza podataka elektroničkih kopija carinskih kreditnih naloga (TPO);
  • preliminarne baze podataka;
  • baze podataka o dolasku vozila međunarodnog prometa na teritorij Ruske Federacije;
  • baze podataka motornih vozila međunarodnog prijevoza;
  • baze podataka o stvarnom izvozu robe;
  • elektroničke referentne knjige NSI-a;
  • baze podataka elektroničkih časopisa;
  • središnji registar entiteta FEA (TSRSVED);
  • baza podataka za razmjenu podataka s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF);
  • baze podataka za razmjenu podataka s Državnom carinskom službom Ukrajine (GTS Ukrajine);
  • baze podataka o razmjeni podataka s Ministarstvom državnih prihoda Republike Kazahstan;
  • baze podataka za razmjenu podataka s Državnim carinskim odborom Republike Bjelorusije;
  • baze podataka za razmjenu podataka s Glavnom carinskom upravom Narodne Republike Kine;
  • baze podataka za razmjenu podataka s carinskim službama drugih stranih država (što se tiče sklapanja relevantnih sporazuma);
  • Baze podataka EU o vanjskoj trgovini;
  • vanjskotrgovinske baze podataka zemalja ZND;
  • baze podataka na temelju vanjske trgovine MMF-a;
  • UN-ove baze podataka o vanjskoj trgovini (Comtrade);
  • baze podataka o međunarodnoj trgovini;
  • baza podataka o putovnicama za transakcije;
  • baza podataka o kontroli središnje valute;
  • uzorci pečata ovlaštenih banaka i drugih nadležnih tijela koji se koriste u svrhu kontrole valute i kontrole izvršenja vanjskotrgovinskih barter transakcija;
  • baze podataka o razmjeni podataka s ministarstvima, saveznim službama i agencijama, kao i drugim organizacijama (prema potrebi sklapaju se odgovarajući sporazumi);
  • baze podataka koje sadrže podatke o kaznenim predmetima i slučajevima upravnih prekršaja;
  • jedinstvena baza podataka agencija za provođenje zakona za razmjenu informacija o pojedincima i pravnim osobama osumnjičenim za trgovinu oružjem i krijumčarenje;
  • informacije o cijenama koje carinskim tijelima pružaju proizvođači robe, subjekti vanjsko-ekonomske djelatnosti, prijevoznici i druge organizacije čije su aktivnosti povezane s vanjskom trgovinom robom i njihovim profesionalnim udruženjima (udruženjima);
  • Baze podataka kreirane neovisno;
  • nosači papira DT, TD, DTS, KTS, akti carinskih inspekcija (inspekcije), kao i trgovačka i transportna dokumenta;
  • operativne informacije;
  • žalbe i prigovori građana i pravnih osoba;
  • zahtjeve i informacije drugih regulatornih državnih tijela, lokalnih vlasti i javnih udruga;
  • zahtjevi zastupnika saveznih i lokalnih predstavničkih tijela državne vlasti;
  • informacije dobivene iz medija;
  • informacije dobivene kao rezultat operativno-potražnih aktivnosti;
  • informacije dobivene rezultatom istrage kaznenih slučajeva i upravnih djela;
  • informacije sadržane u pravnim aktima donetim kao rezultat inspekcija carinskih tijela;
  • informacije koje na dobrovoljnoj osnovi daju subjekti vanjskoekonomskih aktivnosti;
  • informacije sadržane u aktima ruske Federacije koji reguliraju carinske i vanjsko-ekonomske aktivnosti;
  • informacije dobivene uporabom inspekcijskih i inspekcijskih sustava;
  • ostali izvori informacija, uključujući vlastite analitičke materijale, informacije iz neovisnih izvora informacija, cjenici proizvođača robe, cjenici cijena, analiza tržišta, podaci s Interneta.

Analiza podataka provodi se u pravilu prema područjima djelovanja carinskih tijela iu skladu sa standardnim kriterijima za razvrstavanje robe i vanjskoekonomskih operacija u rizične skupine. Istodobno se koriste različite metode, među kojima možemo spomenuti tradicionalne matematičke i statističke metode, ciljane metode, obje razvijene posebno za ovaj profil rizika, a koje neovisno formulira carinski službenik.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

  1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju